Sàn Dex Investing vừa qua đã bị VTV lên tin về việc giả mạo quỹ đầu tư để lừa đảo. Những nhà đầu tư thiếu hiểu biết dễ dàng tin vào những cách kiếm tiền mà “không cần phải làm gì” khi đầu tư vào các quỹ đầu tư. Cụ thể sàn Dex Investing lừa đảo nhà đầu tư như thế nào? Hãy đọc bài viết này để phòng tránh bị mất tiền nhé!
Một số thông tin về sàn Dex Investing
Phụ Lục
Sàn Dex Investing gia nhập thị trường Việt Nam với danh nghĩa là một sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, cung cấp khả năng giao dịch Forex, cổ phiếu, hàng hóa, crypto. Tuy nhiên, đa số các khách hàng của sàn giao dịch này đều được chào mời đầu tư vào các chứng chỉ quỹ bởi nhân viên của sàn. Phải chăng những thông tin hoa mỹ trên chỉ là bộ mặt để Dex Investing thực hiện ý đồ xấu của họ?
Sàn Dex Investing lừa đảo như thế nào?
Đầu tiên, bạn sẽ được tiếp cận với sàn Dex Investing thông qua các phương tiện truyền thông như Group Facebook, nhóm chat Telegram, Zalo. Bạn sẽ biết đến Dex Investing là một sàn giao dịch Forex với lãi cam kết 5%/ngày.
Nhiều nhân viên Sale của sàn còn cam kết lợi nhuận 10 – 15%/ngày nếu nhà đầu tư nạp tiền nhiều hơn vào tài khoản. Thậm chí, lợi nhuận còn lên đến 30% nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu Tesla.
Để tăng thêm phần hấp dẫn và sự tin cậy, họ còn thường xuyên đăng các bằng chứng lời nhuận cả tỷ đồng lên các nhóm chat 400 thành viên.
Một thành viên của nhóm chat chia sẻ: “Họ luôn luôn post lên nhóm những nhà đầu tư nạp tiền vào hàng ngày, 500, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ…, các bạn quảng cáo rút tiền nhanh gọn. Tôi đầu tư 2.000 USD được bao lời 5%/ngày. Bạn ấy gọi cho mình qua Telegram đặt lệnh liên tục vàng, dầu, đô la Australia, đồng Bảng Anh, Euro… được tầm 15 – 20 phút thì cháy tài khoản. Các bạn ấy động viên anh phải nạp thêm tiền để gỡ“
Nếu bạn giao dịch với một sàn môi giới uy tín, sau khi nạp tiền, bạn sẽ được hướng dẫn đặt lệnh và phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật để đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, với sàn Dex Investing, sau khi nạp tiền vào tài khoản theo hướng dẫn của nhân viên, các khách hàng không thể tiếp tục liên hệ với họ.
Một khách hàng cho biết “Người liên hệ chặn hết Zalo, chặn Facebook. Nhóm đầu tư không vào được nữa. Tôi lấy số khác gọi, mới đầu người ta nghe, nhưng sau người ta nhận ra thì không trả lời nữa“.
Khi các phóng viên gọi đến 3 số điện thoại hiển thị trên trang web của sàn Dex Investing cũng không nhận được phản hồi.
Tiền của nhà đầu tư coi như “bốc hơi” chỉ sau vài phút.
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mới giả danh quỹ đầu tư
Dấu hiệu lừa đảo thường thấy nhất là nạn nhân không thể liên lạc sau khi nạp tiền theo hướng dẫn. Hoặc nhà đầu tư sau khi giao dịch thua lỗ không thể rút tiền mà bị nhân viên chèo kéo tiếp tục nạp tiền nhiều hơn, giao dịch với khối lượng lớn hơn.
Gần đây, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh, lấy logo của quỹ đầu tư Dragon Capital để cho vay qua app.
Việc thành lập các app, website lừa đảo không hề khó nên tình trạng lừa đảo dưới danh nghĩa các công ty môi giới dịch vụ tài chính ngày càng nhiều.
Giám đốc công nghệ Công ty an ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS, ông Vũ Ngọc Sơn cho biết: “Kẻ lừa đảo có thể làm những website rất là nhanh, dễ dàng, vì nó không cần logic nào cả. Có thể copy ở website từ bất cứ nơi nào, miễn sao có những từ khóa mà người dùng nhìn vào đó tưởng là có giao dịch, nhưng đây chỉ là website giả“
Kết luận
Nhìn chung, tất cả các hình thức đầu tư với lợi nhuận cam kết hấp dẫn lên đến 5%, thậm chí là 10-30%/ngày là hết sức vô lý. Một số lưu ý mà nhà đầu tư cần cảnh giác trước khi nạp tiền vào bất kỳ sàn Forex nào gồm:
- Sàn không cung cấp đầy đủ các thông tin về giấy phép hoạt động mà chỉ chăm chăm nói về lợi nhuận hấp dẫn
- Bạn không được cung cấp các thông tin liên hệ của sàn mà chỉ đầu tư thông qua một người tự nhận là nhân viên tư vấn tài chính của sàn
- Quy trình đăng ký và nạp tiền vô cùng đơn giản
- Họ thường khuyến khích bạn nạp càng nhiều tiền lợi nhuận càng cao
- Khi bạn muốn rút tiền thì họ tránh né, thậm chí chặn mọi phương tiện liên lạc của bạn.
Hãy truy cập thường xuyên vào Forex.com.vn để cập nhật những sàn Forex uy tín và lừa đảo nhé!
