Forex là một lĩnh vực kiếm tiền ngày càng được nhiều người quan tâm. Cũng chính vì lí do đó mà ngày càng có nhiều đối tượng lợi dụng lòng tham của con người để lừa đảo và trục lợi. Lion Team là một nhóm đang rất nổi tiếng gần đây về lừa đảo trong thị trường Forex. Vậy Lion Team Forex là gì và thực hư chuyện Lion Team lừa đảo như thế nào?
Phụ Lục
Lion Team là gì?
Theo lời giới thiệu của một số người từ sàn, có thể hiểu Lion Team là một tổ chức môi giới Forex theo hình thức ủy thác đầu tư.
Lion Team giới thiệu rằng họ có một ban chuyên môn riêng để giúp mọi người giao dịch Forex, vàng hay tiền ảo để thu về lợi nhuận hàng nghìn đô la mỗi tháng.
Nếu đã có kinh nghiệm nhất định trong thị trường thì không khó để nhận ra đây là một sàn môi giới lừa đảo, một nhóm đa cấp trá hình sàn môi giới ngoại hối.
Lion Team hoạt động như thế nào?
Đầu tiên, bạn sẽ được mời gọi để tạo tài khoản rút và nạp tiền. Sau đó, bạn tạo thêm một tài khoản khác trên sàn FXTradingMarkets và gửi số tiền tối thiểu 1000 USD để ban chuyên gia tiến hành giao dịch hộ. Ban chuyên gia này sẽ cam kết giao dịch giúp bạn sinh lãi từ 0,8 – 1%/ngày và đều đặn 22-30% mỗi tháng.
Lion Team lừa đảo hay uy tín?
Theo ban chuyên gia của Lion Team, họ sẽ giúp bạn trade kiếm lợi nhuận 1%/ngày – mức lãi được cho là đều đặn mỗi tháng.
Những người đã tồn tại lâu trong thị trường tài chính đều sẽ hiểu rằng, lợi nhuận 30%/tháng là điều không tưởng đến mức phi lý, bởi thông thường, nếu giao dịch thuận lợi, con số lợi nhuận 30%/năm là quá tốt đối với một nhà giao dịch. Vậy một câu hỏi đặt ra là ban chuyên gia của Lion Team thực sự có khả năng tạo ra mức lọi nhuận phi thực tế ấy hay không?
Gần đây thông tin sàn FX Trading Markets lừa đảo cũng đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai tham lam, tin vào mức lợi nhuận không tưởng như lời cam kết trên.
Nói về FX Trading Markets, ngoài việc nói ngoa là được cấp giấy phép do chính phủ Anh quản lý, trang web của sàn này cũng chỉ mới được lập từ ngày 16/01/2019, quá non trẻ so với lời giới thiệu có bề dày kinh nghiệm và nhiều giải thưởng. Các “chuyên gia” của sàn cũng tự dùng tên FXTM (thực chất là tên viết tắt của sàn Forex Time nổi tiếng) để đánh lừa nhà đầu tư, thể hiện sự mập mờ không minh bạch ở đây.
Các bài viết liên quan:
- Multibank Group – sàn Forex lừa đảo có giấy phép uy tín của ASIC
- 5 biểu hiện của các sàn Forex lừa đảo
- Thực trạng lộng hành của các sàn Forex lừa đảo?
Đội ngũ lừa đảo của Lion Team
Vào thời điểm khoảng năm 2017, 2018, một nhân vật tên Lê Ngọc Tuấn, hay thường được gọi là “Tuấn Cam” đã thành lập nên Lion Team. Đội ngũ này đã kết hợp cùng công ty Modern Tech, lừa đảo nhiều người và nổi tiếng với phi vụ tiền ảo đa cấp Bitconect, Ifan và Pincoin.
Modern Tech giới thiệu họ là “công ty chuyên nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào đời sống thực tế”, và một trong những thành tựu đó là “mạnh dạn đưa ứng dụng Blockchain trong nganh giải trí Việt Nam bằng việc ký kết hợp tác với công ty công nghệ iFan tại Singapore.”
Công nghệ blockchain được thanh toán qua những động tiền ảo có tên là iFan và Pincoin, các đồng tiền được nhóm tự đặt ra. Lion Team kêu gọi mọi người đầu tư vào đồng tiền ảo này và được hưởng lợi nhuận tối thiểu 48%/tháng với thời gian hoàn vốn trong 4 tháng tối đa.
Cuối cùng, nhóm này đã ẳm trọn 15 nghìn tỷ của các nhà đầu tư và biến mất không dấu vết.
Một nhân vật có tên Iker Phương (Hồ Ngọc Phương) trước đây thuộc Lion Team và cùng Tuấn Cam lừa đảo nhà đầu tư trong vụ iFan và Pincoin. Thời điểm đó, Iker Phương còn mới bước vào con đường lừa đảo với khởi đầu là dân trade BO, Forex.
Sau đó, Iker Phương đã cùng một số người chuyên đa cấp lập ra MCC Capital Center VN để kêu gọi vốn đa cấp. Nhưng không lâu sau, dự án này đã bị hỏng.
Một số bạn cho rằng, Lion Team vẫn trả lãi cho nhà đầu tư đều đặn. Lãi từ việc trade BO hay forex chỉ là cái cớ che đậy cho việc lấy tiền người sau trả cho người trước. Hoặc họ lấy chính vốn của bạn để trả lại dần cho bạn.
Lion Team thường xuyên tổ chức hàng loạt các hội thảo hoành tráng, các buổi team building điên cuồng, làm từ thiện, … Tất cả nhằm phục vụ mục đích khoe mẽ, đánh bóng tên tuổi để chèo kéo người tham gia.
Cũng như các dự án đa cấp lừa đảo khác, mô hình này sẽ sập khi các “chuyên gia” huy động được số tiền đủ lớn để ôm tiền bỏ trốn hoặc là nguồn tiền người sau không đủ để trả cho người trước nữa.
Các bài viết liên quan:
- Sự lừa đảo tài chính của FX Trading Corp
- Phương thức hoạt động của Bucket Shop nhà môi giới lừa đảo
- MEX Group – Multibank Group: tổ chức siêu lừa đảo
Kết luận
Forex là một con dao hai lưỡi, nó có thể khiến bạn giàu lên cũng có thể khiến bạn mất trắng chỉ trong một nốt nhạc. Muốn giao dịch có lãi, nhà đầu tư phải đầu tư không chỉ tiền bạc mà còn cả thời gian và công sức.
Bạn hãy quên những lời dụ dỗ ngon ngọt rằng bạn sẽ được hưởng mức lợi nhuận cao ngất mà không tốn nhiều công sức. Giao tiền cho những kẻ lừa đảo thì chỉ có một kết cục là bạn sẽ mất sạch. Vì vậy hãy thận trọng trong thị trường đầy cám dỗ này.
