Forex.com.vn – Nhóm lãnh đạo của Công ty Gold Time đã bị công an khởi tố vì dùng tiền của nhà đầu tư mua phân quyền và cổ phiếu nội bộ để mua sắm và chi tiêu cá nhân.
Ngày 17/9, Bộ Công an đưa ra thông báo về việc tìm người bị hại trong vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng, hay còn gọi là Công ty Gold Time dùng nhiều chiêu trò thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người.
Được biết Công ty Gold Time được thành lập từ tháng 10/2018, trụ sở tại đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm lãnh đạo gồm có Nguyễn Khắc Đồi – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và các cổ đông gồm Lâm Thanh Phong, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Bàn Văn Dũng.
Công ty này đã dùng các chiêu trò như: Ra thông báo chia cổ tức mỗi tháng; tạo hình ảnh đẹp bằng các chuyến đi làm từ thiện; tổ chức hội thảo, hội nghị, huy động vốn ở nhiều địa phương và hứa hẹn chia hoa hồng cao. Với mức vốn huy động 3 triệu đồng mỗi người, nhiều người đã bỏ tiền ra đầu tư. Tuy nhiên, công ty này lại không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nào để tạo ra lợi nhuận.
Bằng cách lấy tiền người sau, đập vào cho người trước, công ty Gold Time đã lôi kéo sự tin cậy của rất nhiều người. Tính đến nay, công ty đã huy động được hơn 350 ngàn thành viên với gần 640.575 gói đầu tư, trong đó tổng số tiền công ty nhận được là hơn 844 tỷ đồng chỉ với 281.450 gói đầu tư góp vốn thật.
Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, lãnh đạo công ty không sử dụng tiền đó để đầu tư, mà dúng nó với nhiều mục đích riêng như mua ô tô, đất đai, đi du lịch,….
Một số người sau khi phát hiện ra sự bất thường và muốn rút tiền về, nhưng không được Công ty Gold Time trả lại.
