Một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ đã phải lĩnh 2 năm tù vì buôn bán hàng trăm nghìn USD Bitcoin thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Jacob Burrell Campos bị giam giữ không tại ngoại kể từ khi bị bắt vào tháng 8/2018, đồng thời cũng phải nộp lại 823.357 USD tiền lãi bất hợp pháp.
Nhận tội vào ngày 29/10, Jacob đã thừa nhận bản thân đã thực hiện giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh trước với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Mỹ.
Bên canh đó, thanh niên này cũng không thực hiện các Thủ tục chống rửa tiền cần thiết (AML). “Hình phạt cho Burrell là lời nhắc nhở cho những ai chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép. Luật pháp và các quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử cũng giống với các loại giao dịch tài chính khác”, đặc vụ phụ trách điều tra An ninh Nội địa ở Thành phố San Diego – David Shaw cho biết.
Burrell đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên trang LocalBitcoins .com, liên lạc với khách hàng bằng tin nhắn văn bản và Email thông báo qua các ứng dụng được mã hóa. Jacob đã thương lượng một khoản hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoán hiện hành và chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp thông qua ATM và MoneyGram.
Jacob thừa nhận rằng anh ta không cần biết khách hàng của mình là ai, và cũng không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với nguồn tiền của khách hàng. Ban đầu, Burrell mua nguồn cung Bitcoin bằng cách sử dụng một sàn giao dịch được quy định tại Mỹ, sau đó tài khoản của anh bị đóng do khối lượng giao dịch lớn một cách bất ngờ. Nên anh đã chuyên sang một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kong và mua 3,29 triệu USD tiền Bitcoin thông qua hàng trăm giao dịch, từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.
Sau đó, anh đã đổi Bitcoin thành tiền mặt thông qua một công ty kim loại ở Mexico. Jacob cho biết từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, anh và những người khác đã nhập khẩu vào Mỹ tổng cộng hơn 1 triệu USD, sai phạm trầm trọng so với giới hạn mà pháp luật Mỹ cho phép là chỉ 10.000 USD.
